Банк "Леуми" оштрафован на 2,1 млн шекелей за нарушения в сфере отмывания денег
время публикации: 22 сентября 2025 г., 07:10 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 07:10
Комиссия по финансовым санкциям для банковских корпораций, возглавляемая инспектором банков Дани Хахиашвили, оштрафовала банк "Леуми" 2,1 миллиона шекелей за 21 нарушение Закона о борьбе с отмыванием капитала и финансированием террора.
11 нарушений касаются непредоставления отчетов об операциях, расцениваемых как необычные, и 10 нарушений - процедуры установления личности клиента.
Нарушения были выявлены в рамках надзорных мероприятий по выполнению банками законодательства, связанного с отмыванием капитала и финансированием террора.
Следует отметить, что комиссия имеет право по закону накладывать штраф в размере до 2,26 миллиона шекелей за каждое нарушение, однако в данном случае оштрафовала на 100 тысяч шекелей за каждое нарушение.
